铜陵洛玻与中国建工业总聚积团材光电订技艺服

2019-05-22 作者:建筑建材   |   浏览(194)

洛阳玻璃发布公告称,于2016年9月14日,蚌埠公司(该公司的全资附属公司)与中建材光电公司订立蚌埠技术服务协议,据此,蚌埠公司将向中建材光电公司新建的一条触摸屏用高铝盖板玻璃生产线提供新进员工的岗位培训及投产技术服务。

「获豁免持续性关连交易」拟订新上限不超过2.5%限额,不须经由独立股东批准之持续性关连交易;若该等新上限超过0.1%限额,则仅须遵守上市规则第1 4 A . 4 5 条及第14A.46条所载之申报规定、上市规则第14A.47条的公告规定,以及上市规则第14A.37条及14A.38条的年度审核规定

智通财经APP讯,阿里健康公告,于2019年3月28日,公司及其相关附属公司已订立经重续持续关联交易协议,各份经重续持续关联交易协议年期由2019年4月1日起至2020年3月31日止。

公告显示,中建材光电公司为蚌埠研究院的非全资附属公司,而蚌埠研究院由该公司间接控股股东凯盛集团全资拥有。因此,根据上市规则,中建材光电公司被视为该公司的关连人士,蚌埠技术服务协议项下拟进行的交易也构成该公司的关连交易。 据该公司之前2016年4月1日和7月10日公告,该公司与龙昊公司先后订立了两份技术服务协议,该公司为龙昊公司提供若干技术服务。而龙昊公司为该公司直接控股股东洛玻集团的全资附属公司,龙昊公司被视为该公司的关连人士,相关拟进行的交易构成该公司的关连交易。 该公司称,三份技术服务协议的订立能使该公司与蚌埠公司优化利用彼等的资源,获得能更加积极提供技术服务的机会并因此获利。

「东风汽车集团」东风汽车集团股份有限公司,一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

Perfect Advance为公司主要股东及关联人士。阿里巴巴控股为Perfect Advance最终股东,而阿里云、阿里巴巴新加坡及广告商为阿里巴巴集团成员公司。因此,阿里云、阿里巴巴新加坡及广告商各自为集团关联人士。支付宝为蚂蚁金服全资附属公司,而蚂蚁金服连同其附属公司根据上市规则第14A.19条被联交所视为公司关联人士。由于杭州菜鸟为阿里巴巴控股间接非全资附属公司,故菜鸟集团各成员公司亦为公司关联人士。因此,按照上市规则,根据各份经重续持续关联交易协议拟进行交易将构成公司持续关联交易。

日期: 二零零八年十一月二十七日

公司预计,集团将于截至2020年3月31日止年度根据2020年云计算服务协议、2020年支付服务框架协议、2020年供货及采购框架协议、2020年物流服务框架协议、2020年共享服务协议及2020年代理协议各自支付或收取服务费总额分别不多于人民币4900万元、人民币7300万元、人民币2000元(有关2020年供货及采购框架协议项下的供货)及人民币2000万元(有关2020年供货及采购框架协议项下的采购商品)、人民币9200万元、人民币8300万元及人民币2000万元。

「华通」牡丹江华通汽车零部件公司,一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

董事认为,各份经重续持续关联交易协议下交易将于集团日常及一般业务过程中进行,且各份经重续持续关联交易协议条款乃经公平磋商后按正常商业条款订立,属公平合理,并符合集团及公司股东整体利益。

由于该等潍柴持续性关连交易截至二零一零年十二月三十一日止三个年度属于不获豁免持续性关连交易,新上限须如上文所述取得独立股东批准,本补充协议须待上述决议案于股东特别大会上通过後,方告作实。

「潍气体」潍坊潍柴培新气体发动机有限责任公司,一间于中国成立的公司

「东风越野车」东风越野车有限公司,一家于中国成立之公司,为本公司持有60%之附属公司

「东风进出口」中国东风汽车进出口有限公司,一家于中国成立之公司

「汉德车桥」陕西汉德车桥有限公司, 一家于中国成立之公司,由本公司及陕西重汽分别持有3.06%及94%

「合并」于二零零七年四月二十四日进行之合并(诚如本公司日期为二零零七年四月二十五日之公告所宣布),据此,本公司已吸收湘火炬汽车之原附属公司以及湘火炬汽车之其他资产及负债

潍柴控股向本公司供应及╱或接驳动能服务

谨此提述自愿性公告。自愿性公告所披露的若干交易(MAT持续性关连交易)根据上市规则第14A章构成关连交易。本公司现建议为该等持续性关连交易设定上限,并已就该等持续性关连交易订立相关持续性关连交易协议。

根据重庆潍柴综合服务协议,本公司应向重庆潍柴支付的费用乃根据重庆潍柴所产生的实际成本,根据重庆分公司(及╱或其员工占用及╱或使用的有关物业面积比例摊分,占该等成本不多于20%的服务附加费计算(惟重庆潍柴代重庆分公司及其员工支付的城镇土地使用税将不包括于上述20%服务附加费内),由双方按月结算。对于重庆潍柴向重庆潍柴及重庆分公司的若干共同区域提供的若干动能服务,重庆潍柴所产生的有关动能服务成本将由重庆潍柴和重庆分公司基于各自的年度销售额按比例分摊。

「广西柳工」广西柳工集团有限公司,一家于中国成立之国有企业,为发起人及本公司之关连人士

「山东巨力」山东巨力股份有限公司, 一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

年期: 二零零八年一月一日至二零一零年十二月三十一日

本公司与潍柴控股于二零零三年十一月十七日订立的动能服务协议(「潍柴控股动能服务协议」)(经分别于二零零四年九月十五日、二零零五年九月二十一日及二零零六年十一月十二日订立的补充协议补充);及

「独立财务顾问」本公司已委任之独立财务顾问,以就不获豁免持续性关连交易向独立董事委员会及独立股东提供意见

  1. 潍柴控股

「重庆铸造」重庆市江津区重潍铸造有限公司,一家于中国成立之公司,由潍柴控股全资拥有

「陕西进口」陕西重型汽车进出口有限公司,一家于中国成立的公司,为陕西重汽持有82%之附属公司

「潍坊投资」潍坊市投资公司,一家于中国成立之法人,为国有企业

「上海龙工」龙工机械有限公司,一家于中国成立之有限责任公司,为本公司之关连人士

A. 持续性关连交易

「湘火炬汽车持续性关连交易」本公告A . II .一节内所载之持续性关连交易

「重庆物业」本公司位于中国重庆市用以制造WD615系列柴油机之物业所在之土地及楼宇

根据潍柴控股综合服务协议(经本最新补充协议补充),就提供上述综合服务而言,本公司应向潍柴控股支付的费用乃根据潍柴控股所产生的实际成本及本公司占用及╱或使用的有关物业面积比例摊分,另加占该等成本不多于5%的服务附加费计算,双方按月结算。

「陕西重汽」陕西重型汽车有限公司, 一家于中国成立之公司,为本公司持有51%之附属公司

「杭州鸿源机械」杭州鸿源机械制造有限公司,一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

「IVM」IVM Technical Consultants Wien Gesellschaftm.b.H.,一家于奥地利成立之公司,为发起人

倘重续任何有关不获豁免持续性关连交易之持续性关连交易协议或其任何条款出现重大改动,或超过该等不获豁免持续性关连交易之任何新上限,本公司须重新遵守上市规则第14A.35 条。

「Alliance Friction」Alliance Friction Technology Pvt . Ltd,一家于印度成立之公司,由MAT Holdings拥有90%权益

E. 本公告所用之词汇

本公司与潍柴控股于二零零三年十一月十七日订立的综合服务协议(「潍柴控股综合服务协议」)(经分别于二零零四年一月十二日、二零零四年二月二日、二零零四年九月十五日、二零零五年九月二十一日及二零零六年十一月十二日订立的补充协议修订及补充);及

「持续性关连交易协议」本集团与有关对手方就持续性关连交易订立之协议,详情载于本公告内「A .持续性关连交易」一节

潍柴铸造是本公司的全资附属公司,主要提供铸造生产及相关服务。

由于该等潍柴持续性关连交易截至二零一零年十二月三十一日止三个年度属于不获豁免持续性关连交易,新上限须如上文所述取得独立股东批准,本补充协议须待上述决议案在股东特别大会上通过後,方告作实。

协议: 下列协议之补充协议:

「Roulunds BrakingHoldings」Roulunds Braking Holdings ApS,一家于丹麦成立之公司,由MAT Holdings全资拥有,本公司之关连人士

「陕西万方」陕西万方汽车零部件有限公司,一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

「二零零七年公告」本公司就有关若干湘火炬汽车持续性关连交易于二零零七年八月二日刊发之公告

「东风模具」东风汽车模具有限公司, 一家于中国成立之公司,为东风汽车集团持有50%之附属公司,本公司之关连人士

「陕西重型客车」陕西重型客车工业联营公司,一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

重庆分公司于截至二零零七年十二月三十一日止三个年度按市价向重庆潍柴采购若干原材料以生产柴油机,双方按月结算。根据潍柴采购及加工服务协议,本公司已同意于截至二零一零年十二月三十一日止之年期内按相同条款采购及重庆潍柴已同意出售上述原材料及相关产品,于届满後本公司可选择重续协议,为期三年。

年期: 二零零八年一月一日至二零一零年十二月三十一日

「独立董事委员会」由独立非执行董事张小虞先生、顾福身先生及房忠昌先生组成之董事委员会

潍柴控股向本公司提供综合服务及劳务服务

「法士特集团」陕西法士特汽车传动集团有限公司,一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

「湘火炬汽车」湘火炬汽车集团股份有限公司,一家于中国成立之公司,现已终止经营并注销

其他条款及详情:

「莱州鸿源台箝」莱州鸿源台箝制造有限公司,一家于中国成立之公司,由Pexca Internationa l Ltd全资拥有,而Pexca International Ltd由First Enterprises LLC拥有67%,First Enterprises LLC由王先生拥有50%

其他条款及详情:

D. 寄发通函

「东风紧固件」东风汽车紧固件有限公司,一家于中国成立之公司,为东风汽车集团持有50%之附属公司,本公司之关连人士

「股东」本公司之股东

本公司主要从事大功率高速柴油机及发动机零部件的研发、生产及销售业务。重庆分公司是本公司设于重庆市的分部。

谨此提述二零零六年公告及二零零六年通函,内容关于若干潍柴持续性关连交易。该等潍柴持续性关连交易均已公布及╱或于二零零六年股东特别大会上获独立股东批准。本公司现建议修订若干潍柴持续性关连交易的现时上限。本集团已订立相关持续性关连交易协议(部份协议以独立股东于股东特别大会上批准相关新上限为条件)以修订该等潍柴持续性关连交易的现时上限及规管其他若干潍柴持续性关连交易。

重庆分公司向重庆潍柴采购原材料

「东风车轮」东风汽车有限公司车轮厂,一家于中国成立之公司,为东风汽车集团持有50%之附属公司,本公司之关连人士

潍柴进出口主要从事柴油机零部件等若干产品的进出口以及提供相关服务。

由于上节所载若干新上限(有关截至二零一零年十二月三十一日止三个年度中任何一年或数年)已超过2.5%限额,根据上市规则第14A章规定,有关该等新上限之持续性关连交易构成本公司之不获豁免持续性关连交易,而新上限须经独立股东如前述在就以上各项新上限及有关持续性关连交易协议拟提呈决议案而召开之股东特别大会上事先批准,并须遵守上市规则第1 4 A .4 5条及第14A.46条所载之申报规定,在本公司之年报及账目披露有关详情,亦须根据上市规则第14A.37条及第14A.38条之规定,分别由独立非执行董事及本公司之核数师进行年度审核。

根据潍柴控股综合服务协议(于订立本最新补充协议之前),潍柴控股已同意向本公司提供环保、保安、消防、维修、保养及其他综合服务等若干综合服务,以及代为支付本公司(及╱或其员工占用及╱或使用的物业的若干城镇土地使用税,协议年期为自二零零三年一月一日起为期三年。潍柴控股综合服务协议(经补充但于订立本最新补充协议之前)将于二零零九年十二月三十一日届满,此最新补充协议将延长潍柴控股综合服务协议之年期至二零一零年十二月三十一日止,于届满後本公司可选择重续协议,为期三年。除上述者及下文所述对现时上限的修订外,潍柴控股综合服务协议之所有其他条款均维持不变。

「本集团」本公司及其附属公司

协议: 下列协议之补充协议:

潍柴控股及重庆潍柴主要从事管理、投资及提供综合服务。

「Roulunds BrakingIndia」Roulunds Braking Pvt . Ltd,一家于印度成立之公司,由MAT Holdings全资拥有,本公司之关连人士

「GRI」GRI Engineering and . Development , LLC,一家于美国成立之公司,由MAT Holdings全资拥有,为本公司之关连人士

根据潍柴控股动能服务协议,本公司就上述提供及╱或接驳动能及能源服务应向潍柴控股支付的费用,乃根据本公司的实际用量及参照有关动能的市价而厘定。若一些动能仅有政府公布价格可供参考,则应付服务费将按该等政府公布价格,另加潍柴控股因此产生的损耗、折旧及维修开支而厘定。若上述动能及能源服务并无市价或政府公布价格,本公司将须向潍柴控股支付其提供该等动能及能源服务所产生的实际成本,另加占该等成本不多于20%的服务附加费,按月结算。

「持续性关连交易」本公告内「A.持续性关连交易」一节所述之交易

「发起人」潍柴控股、Peterson、潍坊投资、福建龙工、深圳投资、IVM、山东托管、广西柳工以及24名自然人(彼等姓名载于本公司日期为二零零四年二月二十六日之招股章程)

「MAT集团」MAT及其附属公司

日期: 二零零八年十一月二十七日

B. 上市规则之含义

「潍柴道依茨」潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司,一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

「二零零六年股东特别大会」股东于二零零六年十二月二十九日举行之股东特别大会

「Danblock BrakesIndia」Danblock Brakes India PVT Ltd,一家于印度成立之公司,由MAT Holdings全资拥有

「广西柳工机械」广西柳工机械股份有限公司,一家于中国成立之公司,为广西柳工持有63%之附属公司

潍柴控股是本公司之主要股东及发起人,因而属本公司之关连人士。重庆潍柴、重庆铸造、潍柴进出口是潍柴控股的全资附属公司,因而属潍柴控股的联系人士及本公司的关连人士。

「潍柴进出口」山东潍柴进出口有限公司,一家于中国成立之公司,由潍柴控股全资拥有,为本公司之关连人士

「新上限」定义见本公告「A. 持续性关连交易」

「陕汽集团」陕西汽车集团有限责任公司,一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

「陕西蓝通」陕西蓝通传动轴有限公司,一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

「潍柴持续性关连交易」本公告A . I .一节内所载之持续性关连交易

「二零零七年股东特别大会」股东于二零零七年八月二十二日举行之股东特别大会

「东风刃量」东风汽车有限公司刃量具厂,一家于中国成立之公司,为东风汽车集团持有50%之附属公司,本公司之关连人士

「Meneta India」Meneta Automotive Components Pvt . Ltd .,一家于印度注册成立之公司,为MAT之全资间接附属公司,本公司间接拥有75%之附属公司

「MAST」Meneta Advance Shims Technology A/S,为本公司间接拥有52%之附属公司

潍柴控股向本公司提供劳务服务

「Peterson 」Peterson Equipment Limited,由非执行董事杨世杭拥有50%

「天挂」天津市天挂车辆有限公司,一家于中国成立的公司,为陕西重汽持有51%之附属公司

「沈阳洪贝」沈阳洪贝机械有限公司, 一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

谨此提述二零零七年公告及二零零七年通函,内容关于若干湘火炬汽车持续性关连交易。该等湘火炬汽车持续性关连交易均已公布及╱或于二零零七年股东特别大会上获独立股东批准。本公司现建议修订若干湘火炬汽车持续性关连交易的现时上限。本集团已订立相关持续性关连交易协议(部份协议以独立股东于股东特别大会上批准相关新上限为条件)以修订该等湘火炬汽车持续性关连交易的现时上限及规管其他若干湘火炬汽车持续性关连交易。

订约方: 1. 本公司

一份通函将于适当时寄发予股东,当中载有不获豁免持续性关连交易之进一步详情;独立董事委员会就不获豁免持续性关连交易向独立股东发出之函件;及独立财务顾问就不获豁免持续性关连交易向独立董事委员会及独立股东发出之意见书。

日期: 二零零八年十一月二十七日

「重庆潍柴」重庆潍柴发动机厂,一家于中国成立之法人,由潍柴控股全资拥有

根据重庆潍柴动能服务协议,本公司就有关动能及能源服务应向重庆潍柴支付的费用,乃根据重庆分公司的实际用量或(倘不可能计算该等用量)重庆潍柴和重庆分公司各自的年度销售额比例及参照该等动能服务的市价厘定。若一些动能仅有政府公布价格可供参考,则应付服务费将按该等政府公布价格,另加重庆潍柴因提供有关动能产生的损耗、折旧及维修开支而厘定。若上述动能及能源服务并无市价或政府公布价格,本公司将须向重庆潍柴支付其提供该等动能及能源服务所产生的实际成本,另加占该等成本不多于20%的服务附加费,按月结算。

根据潍柴采购及加工服务协议,本公司应向重庆潍柴支付的费用乃根据有关市价而厘定,并按月结算。

C. 独立董事委员会及独立财务顾问

本公司与重庆潍柴于二零零三年十一月十七日订立的综合服务协议(「重庆潍柴综合服务协议」)(经分别于二零零四年九月十五日、二零零五年九月二十一日及二零零六年十一月十二日订立的补充协议修订及补充)

「股东特别大会」本公司之股东特别大会,以考虑及酌情批准新上限及不获豁免持续性关连交易

「MAT」MAT Automotive , Inc .,一家于美国注册成立之公司,为本公司持有75%之附属公司

本公司估计,截至二零一零年十二月三十一日止三个年度,本分节上文至段所载之潍柴控股及重庆潍柴和本公司之潍柴持续性关连交易的总交易金额将分别不会超过人民币29,500,000元、人民币 36,500,000元及人民币47,500,000元,而该等金额已因此设定为该等潍柴持续性关连交易的拟订新上限。本公司订定新上限时,主要是按照相关过往成本,另加潍柴控股及重庆潍柴分别收取的相等于该等费用5%及20%的服务附加费计算。该估计已计及本集团产品销售每年约30%之增长。新上限亦已计及10%的估计薪酬增长率,该等薪酬增长率是基于重庆经济蓬勃发展而定。

  1. 潍柴控股与本公司之持续性关连交易

「MAT持续性关连交易」本公告A . III .一节内所载之持续性关连交易

「自愿性公告」本公司就有关MAT持续性关连交易分别于二零零八年三月十二日及二零零八年四月二十五日刊发之公告

本公司与重庆潍柴于二零零三年十一月十七日订立的动能服务协议(「重庆潍柴动能服务协议」)(经分别于二零零四年九月十五日、二零零五年九月二十一日及二零零六年十一月十二日订立的补充协议补充)

根据重庆潍柴动能服务协议(经补充但于订立本最新补充协议之前),重庆潍柴已同意向重庆分公司提供或接驳水、电、天然气、蒸汽、氧、氮及压缩空气等若干动能及能源服务,协议年期为自二零零三年七月一日起为期三年。重庆潍柴动能服务协议(经补充但于订立本最新补充协议之前)将于二零零九年十二月三十一日届满,此最新补充协议将延长重庆潍柴动能服务协议之年期至二零一零年十二月三十一日止,于届满後本公司可选择重续协议,为期三年。重庆潍柴动能服务协议之所有其他条款均维持不变。

于本公告内,除非文义另有所指,以下词汇具有下列涵义:

董事会欣然宣布,本集团已于二零零八年十一月二十七日订立持续性关连交易协议,详情如下。

根据重庆潍柴综合服务协议(经补充但于订立本最新补充协议之前),重庆潍柴已同意向重庆分公司提供环保、保安、消防及其他综合服务等若干综合服务,以及代为支付重庆分公司使用的物业的若干城镇土地使用税,协议年期为自二零零三年七月一日起为期三年。重庆潍柴综合服务协议(经补充但于订立本最新补充协议之前)将于二零零九年十二月三十一日届满,此最新补充协议将延长重庆潍柴综合服务协议之年期至二零一零年十二月三十一日止,于届满後本公司可选择重续协议,为期三年。除上述者外,重庆潍柴综合服务协议之所有其他条款均维持不变。

潍柴资源是本公司的全资附属公司,主要从事柴油机零部件的销售业务。

其他条款及详情:

「潍柴控股巨力重组」潍柴控股及山东巨力相关实体集团之资产重组,详情载于山东巨力于二零零六年九月八日于深圳证券交易所刊发之公告。

本公司将委任独立董事委员会考虑不获豁免持续性关连交易及各自之新上限,成员计有三位独立非执行董事张小虞先生、顾福身先生及房忠昌先生。本公司已委任独立财务顾问,以就不获豁免持续性关连交易及各自之新上限是否公平合理,向独立董事委员会及独立股东提供意见。

重庆潍柴向重庆分公司提供加工服务

「MAT Holdings」MAT Holdings , Inc .,一家于美国成立之公司,由王先生全资拥有

「Shinning Gold」Shinning Gold Machinery Manufactory Co .Ltd .,一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

订约方: 1. 本公司

「富通」牡丹江富通汽车空调有限公司,一家于中国成立之公司,为本公司拥有51%之附属公司

「山东托管」山东省企业托管经营股份有限公司,一家于中国成立之公司,为发起人

董事(包括独立非执行董事)确认,不获豁免持续性关连交易是本集团与有关订约方经过公平磋商,在本集团之一般及日常业务过程中,按照正常或较佳商业条款,或不逊于独立第三方向╱获本集团提供之条款而订立。–董事(包括独立非执行董事)认为,不获豁免持续性关连交易及拟订新上限属公平合理,并符合股东之整体利益。

「陕西通力」陕西通力专用汽车有限责任公司,一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

潍柴控股向本公司供应及╱或接驳动能服务根据潍柴控股动能服务协议(经补充但于订立本最新补充协议之前),潍柴控股已同意向本公司提供或接驳水、电、煤气、蒸汽、氧、氮、压缩空气、污水净化处理及供应经净化处理的污水等若干动能及能源服务,协议年期为自二零零三年一月一日起为期三年。原有动能服务协议(经补充但于订立本最新补充协议之前)将于二零零九年十二月三十一日届满,此最新补充协议将延长动能服务协议之年期至二零一零年十二月三十一日止,于届满後本公司可选择重续协议,为期三年。除上述者及下文所述对现时上限的修订外,潍柴控股动能服务协议之所有其他条款均维持不变。

重庆潍柴

「东风康明」东风康明斯发动机有限公司,一家于中国成立之公司,为东风汽车集团持有50%之附属公司,本公司之关连人士

本公司主要从事大功率高速柴油机的研发、生产及销售业务。于本公司注册成立及股份于联交所上市之前,本公司已与若干实体有业务来往。根据上市规则,该等实体自本公司上市时起成为本公司之关连人士,而本公司与该等实体间进行之交易则构成本公司之持续性关连交易。就本公司与潍柴控股间进行之潍柴持续性关连交易而言,由于彼等之生产设施相距较近,且鉴于中国政府之政策不允许重复建设生产及其他设施,因此本公司于联交所上市以来持续进行若干潍柴持续性关连交易。于二零零七年潍柴控股巨力重组完成後,上述与潍柴控股之潍柴持续性关连交易中的若干交易已转交予山东巨力。

「2.5%限额」上市规则第14A.34条所指之限额

I . 潍柴持续性关连交易

「二零零六年通函」本公司就有关合并及若干潍柴持续性关连交易于二零零六年十一月十二日刊发之通函

「王先生」王纬先生,一名自然人,持有MAT之25%己发行股本

「独立股东」毋须于股东特别大会上就批准不获豁免持续性关连交易及各自之新上限之决议案放弃投票之股东

根据重庆潍柴与本公司于二零零三年十一月十七日签订的加工服务协议(经分别于二零零四年九月十五日、二零零五年九月二十一日及二零零六年十一月十二日订立的补充协议补充,但于订立潍柴采购及加工服务协议之前),重庆潍柴已同意向本公司提供有关若干柴油机零部件毛坯的加工服务,协议年期为自二零零三年七月一日起为期三年,并已由分别于二零零四年九月十五日、二零零五年九月二十一日及二零零六年十一月十二日订立的补充协议延长至二零零九年十二月三十一日止。根据潍柴采购及加工服务协议,于截至二零一零年十二月三十一日止之年期内,重庆潍柴同意向重庆分公司提供上述加工服务,于届满後本公司可选择重续协议,为期三年。

「TMD」TMD Friction Europe GmbH,一家于德国注册成立之公司,为MAST之主要股东,本公司之关连人士

  1. 潍柴控股

自二零零七年起,潍柴控股若干雇员就本公司的动能服务提供服务。因此,本公司已向潍柴控股支付若干费用,有关费用乃根据该等雇佣的薪酬及费用厘定,按月结算。根据本补充协议,潍柴控股同意于截至二零一零年十二月三十一日止之年期内按相同条款向本公司提供劳务服务,于届满後本公司可选择重续协议,为期三年。

「潍柴资源」潍柴动力备品资源公司, 一家于中国成立之公司,为本公司之全资附属公司

订约方: 1. 本公司

年期: 二零零八年一月一日至二零一零年十二月三十一日

「福建龙工」福建龙岩工程机械有限公司,一家于中国注册成立之公司,为发起人及本公司之关连人士

重庆潍柴

湘火炬汽车持续性关连交易因合并(于二零零七年四月二十七日完成)而产生。兹提述本公司于二零零八年四月二十八日刊发的二零零七年年度业绩预告补充公告,其中宣布本公司经与有关专家、中国有关监管部门沟通、谘询,对于本公司何时取得对湘火炬汽车的实际控制权进行了重新审核及界定,就会计处理而言应为二零零六年十二月二十九日,即合并于湘火炬汽车及本公司之相关股东大会获得批准之日。兹提述二零零七年公告及二零零七年通函,其中宣布湘火炬汽车持续性关连交易的相关协议,协议年期为二零零七年五月一日至二零零九年十二月三十一日止。湘火炬汽车持续性关连交易的现时上限已根据上市规则于二零零七年股东特别大会取得独立股东批准。为免生疑问,请注意上述湘火炬汽车持续性关连交易之二零零七年现时上限指合并完成至二零零七年十二月三十一日止之期间。

重庆潍柴向本公司供应及╱或接驳动能服务

概要

「不获豁免持续性关连交易」拟订新上限超过2 . 5 %限额,须遵守上市规则第14A.45条及第14A.46条的申报规定、上市规则第14A.47条的公告规定以及上市规则第14A.37条及14A.38 条的年度审核规定,并须于股东特别大会取得独立股东批准之持续性关连交易

重庆潍柴向本公司提供综合服务

  1. 潍柴控股

「0.1%限额」上市规则第14A.33 条所指之限额

「重庆分公司」本公司于中国重庆市之分部

此外,重庆潍柴已同意,就上述综合服务收取的费用将不高于任何独立第三方应向其支付的费用。倘本公司可自行或通过第三方以相比综合服务协议更为优惠的条款获取与上述服务类似的任何服务,则本公司有权通过向重庆潍柴发出不少于30日之事先通知,终止有关服务。

「东风铸造」东风精密铸造有限公司, 一家于中国成立之公司,为东风汽车集团持有50%之附属公司,本公司之关连人士

本公司向潍柴控股采购零部件、煤气及废金属等、原材料及相关产品

本集团已订立持续性关连交易,详情如下。本公司确认,基于本集团截至二零零八年六月三十日之最近期刊发之未经审核账目( 经年终之调整,潍柴持续性关连交易及湘火炬汽车持续性关连交易之实际交易金额并无超过相关现时上限。

「东风设备」东风汽车有限公司设备制造厂,一家于中国成立之公司,为东风汽车集团持有50%之附属公司,本公司之关连人士

潍柴控股向本公司提供综合服务

潍柴控股向本公司提供劳务服务截至二零零七年十二月三十一日止年度及截至二零零八年五月三十一日止五个月的实际交易金额分别为人民币4,178,000元及人民币1,621,853元。

「现时上限」持续性关连交易之现时上限

「浙江省茶叶」浙江省茶叶进出口有限公司,杭州鸿源机械于有关MAT持续性关连交易的交易代理

鉴于该等潍柴持续性关连交易截至二零一零年十二月三十一日止三个年度的新上限(与下文I .1. 一节同期的新上限合并计算时)超过2.5%限额,根据上市规则第14A章规定,其构成本公司不获豁免持续性关连交易,须遵守上市规则第14A.45 条及第14A.46条的申报规定,上市规则第14A.37条及14A.38条的年度审核规定,以及须取得独立股东(即潍柴控股及谭旭光之外的股东,潍柴控股及谭旭光将就此等新上限所提呈的决议案于股东特别大会上放弃投票,除此之外股东特别大会上将无股东须就此等决议案放弃投票)于股东特别大会之批准。

「深圳投资」深圳市创新投资集团有限公司,一家于中国注册成立之公司,为发起人

「二零零六年公告」本公司就有关合并及若干潍柴持续性关连交易于二零零六年十一月十二日刊发之公告

基于本集团与湘火炬汽车及有关实体已分别进行湘火炬汽车持续性关连交易及MAT持续性关连交易多年。就湘火炬汽车持续性关连交易及MAT持续性关连交易而言,于合并完成前,湘火炬汽车进行上述交易已有多年,而于合并完成後,本公司已接管上述持续性关连交易,董事(包括独立非执行董事)认为,继续进行上述持续性关连交易,以确保及提高本集团之营运效率及业务稳定性,实对本公司大有裨益。

本公司向潍柴控股采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、相关产品及加工服务协议: 柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、相关产品及加工服务协议(「潍柴采购及加工服务协议」)

「二零零七年通函」本公司就有关若干湘火炬汽车持续性关连交易于二零零七年八月八日刊发之通函

「潍柴控股」潍柴控股集团有限公司,一家于中国成立之法人,为本公司之主要股东、发起人及本公司之关连人士

「陕西华臻」陕西华臻三产工贸有限责任公司,一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

本公司于截至二零零七年十二月三十一日止三个年度按市价向潍柴控股采购若干零部件、煤气、废金属等及原材料以生产柴油机,双方按月结算。根据潍柴采购及加工服务协议,本公司已同意于截至二零一零年十二月三十一日止之年期内按相同条款向潍柴控股采购上述零部件、煤气及废金属及相关产品,于届满後本公司可选择重续协议,为期三年。

基于本公司与有关实体已进行上述潍柴持续性关连交易多年,并且已和该等实体建立长期的策略性紧密业务合作关系,董事(包括独立非执行董事)认为,继续进行上述潍柴持续性关连交易,以确保及提高本公司之营运效率及业务稳定性,实对本公司大有裨益。

「陕西同创」陕西同创华亨汽车散热有限责任公司,一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

「Roulunds BrakingComponents」Roulunds Braking Components ApS,为MAT之全资附属公司,而MAT为本公司持有75%之附属公司

「北京陕重汽汽车销售中心」北京陕重汽汽车销售中心,一家于中国成立之公司,为本公司之关连人士

「陕西法士特齿轮」陕西法士特齿轮有限责任公司,一家于中国成立之公司,为本公司持有51%之附属公司

「金鼎」陕西金鼎铸造有限公司, 一家于中国成立之公司,由陕西重汽及汉德车桥分别持有8 7.0 5%及4.24%

重庆潍柴

「Meneta A/S」Meneta A/ S,为MAT之间接全资附属公司,本公司间接拥有75%之附属公司

重庆铸造主要从事灰铁,球铁铸件,冲压件的生产及销售以及为集团公司提供相关加工服务。

「本公司」潍柴动力股份有限公司,于中国注册成立之有限公司

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